120-6688-877 打造股票配资行业门户网站
当前位置:首页 > 金融资讯 > 理财资讯

广场舞大妈也"挖矿" 意外停电揭开20亿元"矿机"骗局

来源: 作者: 发布时间:2019-05-13

错误反馈 打印本文 收藏本文

广场舞大妈也

  马纪朝

  [河南链鑫公司将成本数百元的“水牛儿星际矿机”高价卖给入股者,再经过绝无仅有的交易处所“AT”交易所兑现对CAI币价钱涨跌的操控,不止招引基本不懂区块链的入股者入境;最后忽然关闭交易,卷款离场,最终在短短4个月内完竣了20亿元的遗产收。]

  51岁的赵红是河北邢台一家务业单位的员工,有着稳定的作业。她从没想到,寄托着自家致富梦的“区块链矿机”生意会一夜之间变成泡沫——尽管她迄今也未搞懂区块链、“挖矿”的实含义。

  当地警方初步统计发现,从2018年10月到2019年2月,河南链鑫高科技有限公司(下称“链鑫公司”)向数千人完竣销行了30多万台水牛儿星际服务器(俗名“矿机”),总涉险金额高达20亿元。赵红便是其中的被害者之一。

  种种信息表明,这是一场精心谋划的圈钱骗局。链鑫公司如今已人去楼空。

  前传

  赵红头次耳闻链鑫公司,源于一个认得有年的友人张洁推介。

  张洁是链鑫公司的业务员,但她说自家并不懂区块链,当时应聘的公司,也不是链鑫公司,而是河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司(下称“安泰公司”)。

  头财经1℃新闻记者查询发现,链鑫公司为安泰公司的全资子公司。安泰公司的法定代办人是一个名叫霍东的后生人,他持有这家公司80%的股权。安泰公司另外20%的股权,则分别由安徽列国农业股子有限公司、安徽省国泰众和大中小企业财经信息咨询有限责公司持有。

  天眼查数据显得,霍东名下共有18家公司,囊括河南省安泰众和产权交易咨询集团有限公司、河南链翔高科技有限公司以及比特大陆(深圳)区块链有限公司(下称“深圳比特大陆”)。

  一位曾与霍东有过业务往来的区块链在业者向1℃新闻记者说明,霍东的老家在安徽,亚飞电器销行商行是他成立的头家公司,在前几年入股担保公司盛行时,他也曾投身其中,但最终欠下不少债。

  2017年2月,霍东发起成立安泰公司,最初的专营业务是“解债”。所谓“解债”,是近年起来的一种民间债权债料理手腕,如常的方式是经过受让债权的方式帮存户料理呆账、坏账,“解债”公司的盈利主要来自于受让债权的差价或手续费。但1℃新闻记者发现,安泰公司的“解债”格式具有很深的庞氏骗局色彩。

  一份安泰公司与存户签订的债权转让合约显得:张女士共计将6万元债权转让给安泰公司,而安泰公司则向张女士收取两笔费,一笔是服务费,收取债权总金额的10%,即6000元;另一笔是与债权总金额等温的预付款,即张女士在将6万元债权转让给安泰公司的同声,另外向安泰公司支出6万元预付款。安泰公司则承诺,将在未来12个月内,每月向张女士返还1万元现金,共计支出12万元。经过这笔合约可发现,假如该笔债权能顺手全额追索,安泰公司得以获得债权总额10%的收益,但1℃新闻记者多方考察的信息显得,能全额追回债的几率极小,仅收取10%的手续费基本上即做亏蚀生意。占用“预付款”可能是这种格式的中心利益点。

  “安泰公司的这种‘解债’格式,可能从一肇始就在巨大的心腹之患。”长期务投筹融资钻研的上海市协力(郑州)辩护律师事务所辩护律师张昌同说,随着债权总额的增加,安泰公司每月需求返还的资金也将成加倍多,一旦安泰公司自身的资金造血力量欠缺,决然会造成后续返还资金没辙跟上,最终招致资金链断裂。

  张洁说,自家当初之因而去安泰公司上班,也是因“解债”:她曾经将资金放在当地一家入股担保公司理财吃利钱,后来,这家担保公司关闭,这笔资金就变成了没辙收回的呆账。耳闻安泰公司能帮忙“解债”,便跑去咨询。再后来,她将自家的债合约和相应渴求的资金交给安泰公司后,操心后者跑路,干脆就辞掉原先的作业,去安泰公司应聘,成了该公司的业务员。

  多名曾在安泰公司供职的业务员向1℃新闻记者证实,2018年4月之后,安泰公司的“解债”业务就曾经基本僵化,霍东肇始找寻他的新兴意。

  2018年10月,安泰公司入股设置了全资子公司链鑫公司,这是一家号称既刊行虚拟钱币又售卖矿机的“区块链公司”。诸如张洁这么的安泰公司业务员,也转而变成链鑫公司的业务员。

  跑圆场

  霍东的“区块链”项目跑圆场极为高调。

  2018年10月29日,正当全球区块链产陷入低谷,比特币(BTC)的价钱,也从最高峰的19565.5美元/枚快速暴跌时,“2018华夏硅谷首届(国际)创新高科技大典暨全球绝无仅有存储式应用生态CAI研制启动常会”在郑州召开。

  与不少区块链行会的参会者多为80后、90后各别,链鑫公司的发布会上,参会者多为中年人,其中不少是安泰公司的“解债”存户。

  作为链鑫公司业务员,张洁加入了当天的会,她说,这场会的现实操盘者正是霍东。

  当天,霍东向当场的数百名参会者重点说明了当天的角儿——“水牛儿星际矿机”。从外观上看,这款“区块链矿机”与日常所用的台式机电脑的长机样子、大小类似,配备的是英特尔四核料理器,运行外存有2GB,机箱的头部是几个网线的插孔,背面是一个用来散热的风扇。当地一位矿机研制人员告知1℃新闻记者,她们也曾对该机进展拆解辨析,依据她们的体验,这款售价5800多元的“矿机”,当时单机的现实生产成本应当在600到800元之间。

  据说明,这款矿机一定于10年前的“比特币矿机”,且具有“一机双挖”功能,可同声开挖“CAI”和“Filecoin”。CAI为链鑫公司的虚拟钱币,Filecoin是IPFS的代币,而IPFS则是一个得到不少区块链在业者认可的互联网络底层协议。

  霍东在当天会上的一席话让不少参会者当场变成了“水牛儿星际矿机”的入股者:10年前,一个比特币矿机每天能挖375枚比特币,一定于一天收入20万元,可很多人却无动于衷。现时,“水牛儿星际矿机”的机会就在你面前,抓住它,你就能兑现两个月回本,而且,你买的矿机数越多,每台机每天挖的币就越多。

  不少入股者向1℃新闻记者证实,当初之因而情愿出资购买矿机,其中的一个因并不是因CAI,而是因Filecoin。链鑫公司和霍东在推介时称,待Filecoin上线之后,入股者可依据收益最大化原则,对“水牛儿星际矿机”进展动态切换。但后来的实事证实,直到链鑫公司关闭,也没有任何用户挖出一枚Filecoin。

  来自驻马店的刘江也加入了这场发布会,“当时给我的知觉,还挺正式、挺有主力的。”他在领受1℃新闻记者采访时说,那天给他记忆最深的有两件事:一是胡润百富股东长胡润亲临当场;另一个是会场展板上的主办方华夏硅谷创新高科技产园。

  多名加入当天会的链鑫公司业务员向1℃新闻记者证实了上述信息。1℃新闻记者试图就相干信息向上海胡润百富入股经营咨询有限公司求证,但截至发稿,未获回复。